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洗钱在英国在线赌场

发布时间:2018-10-15     

英国有195家持牌赌博运营商,所以当赌博委员会(UKGC)声称他们正山东11选5彩票注册在调查其中17家因未能采取足够措施防止洗钱时,这个比例相当高,几乎是十分之一。不仅如此,还有一个尚未公开的五家运营商正在考虑进行许可审查。根据这些评论的结论,他们可能会失去在英国完全运营的权利。 委员会已经向这17家经营者表示,它已发现严重缺乏对洗钱,禁止赌博者,甚至通过其业务资助山东11选5彩票注册恐怖主义的预防措施的控制。在发给所有持牌运营商的公开信中,他们总结了他们最近对该行业的合规评估结果。看来委员会愿意卷起袖子并参与其中,在他们给业界的公开信中说,他们“有权在2005年的赌博法案第117条下行使我们的监管权力”。 这封信的时间安排并不令人惊讶。无论是在政治上还是在新闻山东11选5彩票注册界,各方都越来越关注行业内各行各业正在运作的标准。许多人预计2018年是我们看到监管螺钉收紧的一年。 UKGC指出了几个已经注意到失败的领域,包括对洗钱活动的风险进行充分的客户尽职调查,并提供有关反洗钱(AML)和保存可疑活动报告的适当培训。迄今为止,他们遭受的最严厉的批评之一是,一些洗钱报告官员在被评估时被山东11选5彩票注册发现拥有“没有正式的反洗钱资格”,而且“无法对洗钱的构成提供适当的解释”。如果那些具有确切角色的人对工作中的基本概念有一个错误的理解,这是非常可怕的。 最后,委员会发现了“许多案例”,其中“赌博问题的潜在迹象......并没有引发客户互动”。换句话说,在许多情况下,该行业山东11选5彩票注册在识别和处理问题赌博方面无效。 看起来锤子正在下降,而且不是时间之前。一些运营商只需要监管的威胁就可以共同行动。有趣的是,如果任何主要参与者都受到UKGC的禁赛规则的影响,可以把爆米花拿出去看看后果。